અમદાવાદઃ શહેર પોલીસની પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ( PCS ) એ શનિવારે સાંજે માધવપુરા વિસ્તારમાં કોમર્શિયલ સેન્ટરમાં આવેલી ઓફિસ પર દરોડો પાડ્યો હતો અને ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને ડબ્બા ટ્રેડિંગમાં 1,800 કરોડ રૂપિયાના હવાલા વ્યવહારોનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. પીસીબીના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દેશના અને દુબઈના વિવિધ બુકીઓ વતી આ રેકેટ ચલાવવા માટે શહેરના ચાર શખ્સોને પકડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ 2021 થી કૌભાંડ ચલાવી રહ્યા હતા તેઓ હવાલા વ્યવહારો માટે સામાન્ય લોકોના બેંક ખાતા ખોલાવતા હતા. આરોપીઓએ વ્યવહારો માટે વિવિધ કમી કંપનીઓ પણ બનાવી છે. માધવપુરા પોલીસમાં દાખલ કરાયેલી એફઆઈઆર મુજબ, પીસીબીના એએસઆઈ જગદેવસિંહ ચરણે જણાવ્યું હતું કે હર્ષિત જૈન નામનો વ્યક્તિ, જે એક પેઢી ચલાવે છે.
સુમેલ બિઝનેસ પાર્ક-6ના જે-બ્લોકમાં મહાવીર એન્ટરપ્રાઇઝ, ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી, ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને લગભગ 540 5મી બેંક ખાતાઓ જાળવે છે.
જૈન અન્ય બુકીઓ સાથે ક્રિકેટ મેચો પર સટ્ટો રમાડતા હતા અને જીતેલી રકમ ડમી બેંક ખાતાઓ દ્વારા દુબઈમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવતી હતી. તેમની પાસેથી વિવિધ વ્યક્તિઓના સિમ કાર્ડ અને દસ્તાવેજો મેળવ્યા હતા.
પોલીસે જૈન માટે કામ કરતા જીતેન્દ્ર હિરાગર, સતીશ પરિહાર, અંકિત ગેહલોત અને નીરવ પટેલ નામના ચાર શખ્સોને પકડી લીધા હતા અને તેમની પાસેથી 193 સિમ કાર્ડ, 536 બેંક ચેકબુક, સાત સેલફોન, ત્રણ લેપટોપ, 538 ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ, 14 પીઓએસ મશીન અને 83 સ્ટેમ્પ જપ્ત કર્યા હતા . વિવિધ મી કંપનીઓ પોલીસે જણાવ્યું કે આ કેસમાં 16 આરોપીઓ – તમામ બુકીઓ – ફરાર છે.
પીસીબીએ આરોપી વ્યક્તિઓ સામે જુગાર અધિનિયમ, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ અને સિક્યોરિટી કોન્ટ્રાક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટના આરોપો સાથે IPC હેઠળ વિશ્વાસ ભંગ, છેતરપિંડી, બનાવટી ગુનાહિત કાવતરાના આરોપો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો હતો.
